Kontrole i procesy
Reprezentacja w kontrolach prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz zastępstwo w procesach
Wygrywaj w procesach dzięki adwokatom i radcom prawnym, którzy znają się na rzeczy.
Kontrola w zakresie wypełniania obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu i praniu pieniędzy to nic przyjemnego. GIIF traktuje podmioty z rynku kryptoaktywów wyjątkowo restrykcyjnie. Błędy popełnione na etapie kontroli potrafią ciągnąć się latami i przerodzić w postępowanie o nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Braliśmy udział na różnych etapach w większości kontroli AML przeprowadzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej u polskich VASP. Zapewnimy Ci należytą ochronę Twoich interesów. Posiadamy również unikalne doświadczenie w procesach administracyjnych i cywilnych, w szczególności w zakresie sporów o utrzymanie rachunków bankowych.
Kontrole AML
Zapewniamy kompleksową reprezentację podczas kontroli AML, łącząc wiedzę prawną z dogłębną znajomością branży finansowej i kryptowalut. Pomagamy skutecznie odpowiadać na żądania organów nadzoru, minimalizując ryzyko sankcji i wspierając zgodność z przepisami.
Postępowania administracyjne o nałożenie kary za naruszenia AML
Postępowania administracyjne dotyczące kar za naruszenia AML często wiążą się z próbami nałożenia sankcji tam, gdzie przepisy tego nie pozwalają. Organy nadzoru traktują VASPy z podejrzliwością, ale my zapewnimy, że nie dostaniesz kary tam, gdzie brak podstaw prawnych lub gdzie organ popełnił błąd.
Spory z bankami
Wszyscy wiemy jak trudno jest utrzymać rachunek bankowy dla podmiotów działających na rynku kryptowalutowym. Banki stosując niedozwoloną praktykę "de-riskingu" bezpodstawnie wypowiadają umowy o prowadzenie rachunków podmiotom kryptowalutowym. Mamy doświadczenie w tych sporach i zabezpieczyliśmy już dziesiątki kont walcząc o interes naszych klientów.
Procesy karne i cywilne
Procesy karne i cywilne dotyczące kryptowalut często napotykają na brak zrozumienia specyfiki tej branży przez sądy i prokuratury. Dlatego kluczowe jest posiadanie profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko zna prawo, ale także rozumie zawiłości działalności kryptowalutowej. Reprezentujemy zarówno Skarb Państwa, jak i podmioty gospodarcze, co daje nam unikalny ogląd 360 stopni na każdą sprawę.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Profesjonaliści od kryptoaktywów na wyciągnięcie ręki
Powiązane artykuły
Przeczytaj doniesienia i opinie ekspertów
