AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, procedury i wdrożenia AML
Skuteczne procedury, bieżące wsparcie, ochrona w trakcie kontroli AML
Doradzamy naszym klientom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), pomagając w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych polityk i procedur. Nasze usługi obejmują szkolenia dla pracowników, audyty zgodności, oraz wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem. Zapewniamy, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi regulacyjne, minimalizując ryzyko sankcji i reputacyjnych strat. Ponadto, oferujemy ochronę i reprezentację podczas kontroli AML oraz w postępowaniach dotyczących nałożenia kar.
Procedury i wdrożenia AML
Projektujemy i wdrażamy kompleksowe programy AML, dostosowane do specyfiki Twojej działalności. Obejmują one m.in. procedury KYC, monitoring transakcji oraz mechanizmy eskalacji w przypadku podejrzanych działań. Tworzymy skuteczne i bezpieczne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla VASP, CASP i innych podmiotów działających w zakresie walut wirtualnych.
Audyty AML
Przeprowadzamy szczegółowe audyty zgodności z przepisami AML, identyfikując ryzyka i wskazując obszary wymagające poprawy. Oferujemy raporty zgodne z wymogami regulacyjnymi oraz zalecenia usprawniające procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wsparcie w kontroli
Zapewniamy pełne wsparcie podczas kontroli organów nadzorczych, w tym przygotowanie dokumentacji, symulacje audytów oraz reprezentację w kontaktach z regulatorami. Obsługiwaliśmy większość kontroli AML w VASP w Polsce.
Wdrożenie Travel Rule
Pomagamy wdrożyć wymagania wynikające z Rozporządzenia 2023/1113 (Travel Rule), w tym identyfikację nadawców i odbiorców transakcji, integrację systemów z istniejącymi rozwiązaniami oraz szkolenie personelu.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Profesjonaliści od kryptoaktywów na wyciągnięcie ręki
Powiązane artykuły
Przeczytaj doniesienia i opinie ekspertów
